A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (19), a Operação Lastro para investigar uma suposta fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal em Linhares. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município.
Segundo as investigações, a empresa alvo da operação teria utilizado o sistema de desconto de duplicatas da instituição financeira para obter crédito bancário por meio da emissão de títulos vinculados a supostos compradores que, posteriormente, negaram qualquer relação comercial com a pessoa jurídica investigada.
De acordo com a Polícia Federal, o esquema teria começado com operações realizadas dentro do limite rotativo disponibilizado regularmente pela Caixa, o que dava aparência de legalidade às movimentações financeiras. Depois, passaram a ser emitidas duplicatas sem efetiva circulação de mercadorias ou prestação de serviços.
As duplicatas eram descontadas por meio do internet banking empresarial, e os valores eram creditados diretamente na conta da empresa investigada. Ainda conforme apurado, os boletos de cobrança não eram enviados aos supostos sacados, o que teria dificultado a descoberta da fraude.
O caso veio à tona após empresas procurarem a Caixa Econômica Federal relatando cobranças relacionadas a títulos que afirmavam desconhecer.
Durante a investigação, a Polícia Federal realizou oitivas, análises documentais e exames telemáticos. Os trabalhos permitiram identificar dispositivos eletrônicos utilizados nos acessos bancários ligados às operações investigadas, além de indícios sobre a atuação dos suspeitos na rotina comercial, documental e financeira da empresa.
Os investigados poderão responder, em tese, pelo crime de duplicata simulada, previsto no artigo 172 do Código Penal, cuja pena varia de dois a quatro anos de detenção, além de multa. A Polícia Federal informou que outros crimes ainda poderão ser identificados no decorrer das investigações.
