Com informações de Jady Oliveira*
Uma organização criminosa, que lavou R$ 40 milhões do tráfico, venda ilegal de armas de fogo e agiotagem, por meio de empresas de fechada, foi quebrada pela Polícia Civil. Cinco homens estão presos e um 6º foragido.
As prisões aconteceram no dia 12 de novembro, durante a Operação “Desarmonia”, do Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), justamente para desarticular a organização, que agia em toda a região metropolitana da Grande Vitória.
Diferente dos trabalhos clássicos, com apreensões de grandes quantidades de drogas e prisões de grandes traficantes e distribuidores, a “Desarmonia” focou na parte financeira da organização.
“Quando a gente apreende a droga, descapitaliza a organização criminosa, porém ela continua com o dinheiro, movimentando de forma obscura”, explicou a titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc II), delegada Larissa Lacerda.
Funcionava assim: os criminosos constituíam empresas de fachadas ou sociedades que já existiam, mas com baixas lucratividade, para lavar o dinheiro. Os cinco homens presos eram responsáveis por fazer essas movimentações.
“Eles utilizavam essas empresas pra inserir dinheiro ilícito das atividades criminosas e misturavam o dinheiro com as atividades lícitas, de forma a dar aparência lícita ao dinheiro. É uma modalidade da lavagem de dinheiro, chamada mescla, porém essas operações financeiras visam justamente seguir a origem até o destino do dinheiro”.
Durante a Operação foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em casas e empresas na Grande Vitória (Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana), além de São Mateus.
A Polícia Civil apreendeu R$ 5 milhões, documentos, computadores, celulares, cheques, notas promissórias, uma arma de fogo, drogas.
A justiça determinou o sequestro de 10 veículos de luxo. Cinco foram apreendidos e os demais estão com restrição para serem localizados. Além disso, determinou o bloqueio de R$ 3 milhões dos investigados e empresas.
O 6º procurado conseguiu fugir com documentos falsos para os EUA.
