Quatro pessoas foram presas nessa quarta-feira (5) durante uma operação da Polícia Civil (PCES) que investiga um esquema de fraude eletrônica que teria causado prejuízo milionário a uma cooperativa de crédito no Sul do Espírito Santo.
Batizada de Operação Avaritia, a ação ocorreu em Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim. Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra três homens e uma mulher.
Segundo a Polícia Civil, os suspeitos são investigados por atuar de forma organizada, com divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.
Dinheiro, carros e joias foram apreendidos
Durante as buscas, os policiais apreenderam cinco veículos, mais de R$ 60 mil em dinheiro, celulares, notebooks, joias, dezenas de cartões bancários, documentos e anotações ligados à investigação.
Entre os carros apreendidos está um veículo de alto valor comprado recentemente, segundo a polícia.
A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 2 milhões em contas bancárias dos investigados. A medida busca evitar a movimentação do dinheiro e garantir eventual ressarcimento à cooperativa.
Como funcionava o esquema
De acordo com o delegado Thiago Gomes Viana, responsável pela investigação, o grupo teria praticado furtos mediante fraude eletrônica contra a instituição financeira.
A suspeita é de que o dinheiro desviado era posteriormente ocultado por meio da compra de veículos e da realização de várias transferências bancárias para dificultar o rastreamento dos recursos.
A fraude foi descoberta pela própria cooperativa, que procurou a Polícia Civil.
Investigação continua
Os presos vão responder por furto mediante fraude eletrônica; associação criminosa; lavagem de dinheiro. A polícia informou que as investigações continuam para identificar outros possíveis participantes do esquema.
O nome Avaritia vem do latim e significa ganância ou avareza. Segundo os investigadores, a escolha faz referência ao objetivo do grupo de obter enriquecimento ilícito. Em poucos meses, os suspeitos teriam transformado o dinheiro desviado em carros, joias e outros bens de alto valor.
