Várias malas com dinheiro vivo foram apreendidas nesta terça-feira (26) na Operação “Sinal de Fumaça II”, da Receita Federal, contra produção, distribuição e comercialização de cigarros clandestinos ou sem controle fiscal, em valor estimado de R$ 50 milhões, na região Sudeste.
Estão sendo cumpridos 23 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro e São Paulo e dois de prisão nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de sonegação fiscal, organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
O esquema foi investigado pela Receita Federal, que identificou uma organização que se utiliza de uma rede complexa e bem articulada para a prática dos ilícitos, com membros estrategicamente posicionados para garantir as práticas de fraude e de corrupção, que resultam em sonegação fiscal e posterior lavagem de capitais.
A Operação é conjunta com a Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Participam 13 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 69 policiais federais.
