O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) denunciou três administradores da Disa – Destilaria Itaúnas S.A. por sonegação fiscal de mais de R$ 1,5 milhão. Marie Joseph Jean Gerard Lesur, João Carlos dos Reis e Alberto Mendes Tepedino omitiram valores do PIS/PASEP e Cofins do ano-calendário 2008, caracterizando crime contra ordem tributária previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990.
As fraudes foram descobertas a partir da instauração de procedimento fiscal, confirmando movimentação financeira incompatível com valores declarados pela empresa à Receita Federal no ano-calendário 2008. A fiscalização constatou que houve uma omissão de receitas de R$ 146 milhões, valor que foi recebido nas contas bancárias mas não informado ao Fisco. Essa omissão gerou a sonegação de mais de R$ 1,5 milhão.
A Disa, empresa constituída em 1980, em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, atuando na produção de açúcar e álcool, integrava desde fevereiro de 2008 o Grupo Infinity, com sede nas Ilhas Bermudas. Em 2008, a administração da Disa ficou a cargo dos diretores da Infinity Bio Energy – Marie Joseph Jean Gerard Lesur, João Carlos dos Reis e Alberto Mendes Tepedino.
O infinity Bio Energy é a empresa dos “aventureiros do etanol” que pegaram em 2007, R$ 57 milhões do Banestes, emprestados, mas sem nenhuma garantia para o sistema capixaba, que era justamente para ser usado nos pagamentos do PIS-PASEP e Confins, e outras coisas mais, em 2008 e nos anos subsequentes. O Infinity faliu e os 57 milhões sumiu, e os fornecedores ficaram no prejuízo. Até hoje o caso não foi investigado para saber de quem é a culpa!